Đề xuất phạt đến 200 triệu đồng hành vi cho thuê tài khoản ngân hàng

Đề xuất phạt đến 200 triệu đồng hành vi cho thuê tài khoản ngân hàng (Hình từ Internet)

Đề xuất phạt đến 200 triệu đồng hành vi cho thuê tài khoản ngân hàng

Tại Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đề xuất tăng mức phạt đối với hành vi cho thuê tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán so với mức phạt theo quy định hiện hành tại Nghị định 88/2019/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 143/2021/NĐ-CP. Theo đó, đề xuất phạt đến 200 triệu đồng hành vi cho thuê tài khoản ngân hàng. Cụ thể như sau:

 Xem thêm tại Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng

Tội mua bán tài khoản ngân hàng theo quy định hiện hành

Điều 291 Bộ luật Hình sự. tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng được quy định như sau:

(1) Người nào thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 20 tài khoản đến dưới 50 tài khoản hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

(2) Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

- Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 50 tài khoản đến dưới 200 tài khoản;

- Có tổ chức;

- Có tính chất chuyên nghiệp;

- Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

- Tái phạm nguy hiểm.

(3) Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

- Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng 200 tài khoản trở lên;

- Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên.

(4) Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Lê Quang Nhật Minh

9