Như Thanh Niên ngày 28.6 đã thông tin, ngày 26.6, có 4 người
(gồm 1 người quốc tịch Trung Quốc và 3 người Việt Nam, cư ngụ tại
TP.HCM và Đồng Nai) đến Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank
Đồng Nai, tại P.Long Bình, TP.Biên Hòa) để gửi 140 tờ hối phiếu, trị giá
mỗi tờ 1 triệu euro.
Khi đang làm thủ tục tính phí giữ tài sản thì nhân viên ngân hàng nghi ngờ nên đã nhanh chóng báo công an bắt giữ.
 Hối phiếu giả đang bị tạm giữ tại Công an Đồng Nai - Ảnh: Kim Cương |
Cơ quan An ninh điều tra Công an Đồng Nai phát hiện vụ việc có dấu
hiệu “tàng trữ, vận chuyển lưu hành giấy tờ có giá giả” nên đã tạm giữ 3
người gửi hối phiếu vào ngân hàng là Shieh Der Houa (còn gọi Lý Ngọc
Thành, 60 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, trú tại quận 10, TP.HCM), Liên Văn
Hào (68 tuổi, quê TP.HCM), Hồ Khả (54 tuổi, là Giám đốc Công ty cổ phần
Long Thuận Phát, tại P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa).
Theo điều tra, tháng 5.2012, Thành rủ Hào kêu gọi các đối tác tại Đài
Loan đầu tư vào Việt Nam và hứa hẹn nếu giới thiệu được dự án có năng
lực tài chính, đầu tư vào Đồng Nai thì Hào sẽ được chia hoa hồng rất
cao.
Lúc này, Hào biết ông Huỳnh Văn Khánh (53 tuổi, quê TP.HCM) và một
người phụ nữ tại Đà Nẵng kêu bán một số tờ hối phiếu mệnh giá 1 triệu
USD, nhưng số hối phiếu này chỉ để làm mẫu lưu niệm, không có giá trị
lưu hành.
Sau đó Hào đã tìm mua 140 tờ hối phiếu với mục đích gửi vào ngân hàng
dưới dạng hợp đồng gửi giữ tài sản, để chứng minh tài chính với đối tác
nước ngoài để kêu gọi đầu tư.
Tiếp đó, Hào nhờ Thành gặp ông Khả soạn thảo hợp đồng gửi 140 tờ hối
phiếu trị giá 1 triệu euro vào ngân hàng Vietinbank Đồng Nai, do ông
Thành đứng tên chủ tài sản.
Qua điều tra, ông Khánh cho biết nguồn gốc phần lớn số hối phiếu đó đã được một người khác nhờ bán dùm với giá 50 triệu đồng.
Kiểm tra nhà Khánh, công an phát hiện thêm 20 tờ USD (gồm 18 tờ mệnh
giá 10.000 USD và 2 tờ in mệnh giá 1 triệu USD) cùng một số giấy tờ liên
quan đến các dự án đầu tư.
Số hối phiếu này bị làm giả, được ông Khánh mua tại Trung Quốc với mục đích bán cho và tặng cho bạn bè làm… kỷ niệm.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra đường đi của những tờ hối phiếu này.
Kim Cương
Theo Báo Thanh niên
3,709
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN