Ngày 4-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ðắk Nông đã
hoàn tất các hồ sơ thủ tục đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố 13 bị
can trong vụ "vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín
dụng" và nhận hối lộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Ngân
hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Ðắk Lắk - Ðắk Nông Ngân hàng Thương mại cổ
phần Phương Ðông và Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (chi nhánh tại Hà Nội).
Trong số các bị can bị đề nghị truy tố, có bảy đối tượng là
cán bộ, giám đốc, phó tổng giám đốc, trưởng, phó phòng tín dụng, phòng quan hệ
khách hàng... của các Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Ðác Lắc - Ðắk
Nông, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Ðông (trụ sở TP Hồ Chí Minh) và Ngân
hàng Thương mại cổ phần Nam Á (chi nhánh tại Hà Nội), bị truy tố về tội nhận hối
lộ và vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Sáu đối tượng còn lại bị truy tố về tội đưa hối lộ, lừa đảo
chiếm đoạt tài sản, gồm: Cao Thị Bạch Mai, SN 1959, Giám đốc Công ty TNHH
Thương mại dịch vụ Minh Nhật; Trần Thị Xuân, SN 1964, Giám đốc Công ty Thương mại
- dịch vụ đầu tư du lịch Nhật Tân; Ðặng Thị Ngân, SN 1957, Giám đốc Công ty
TNHH Thủy Ngân; Nguyễn Thị Vân, SN 1958, Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp
Sông Cầu, đều có trụ sở tại huyện Cư Giút và huyện Ðác Song, tỉnh Ðắk Nông;
Nguyễn Văn Khánh (đối tượng chuyên môi giới) và Nguyễn Thị Kim Loan, SN 1957,
Giám đốc Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Phát Long, trụ sở tại TP Buôn Ma Thuột,
tỉnh Ðắk Lắk.
Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an
tỉnh Ðắk Nông, lợi dụng chủ trương cho vay vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước,
các công ty, doanh nghiệp trên đã làm giả các loại hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng xuất
khẩu, tờ khai hải quan... rồi mang đến các ngân hàng nêu trên làm thủ tục tạm ứng
vay vốn giải ngân.
Ðể được vay vốn, các đối tượng đã thông đồng, móc nối và đưa
hối lộ cho một số cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Ðác Lắc - Ðắk
Nông, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Ðông, Ngân hàng Thương mại cổ phần
Nam Á với số tiền "chung chi" rất lớn để lừa đảo, tham ô chiếm đoạt
tài sản của Nhà nước với số tiền 1.058 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra vụ án, Ban chuyên án đã tiến hành
kê biên, thu hồi nhiều tài sản có giá trị cho Nhà nước, gồm: 719 tỷ đồng, 18 sổ
đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảy xe ô-tô các loại, một cửa hàng xăng
dầu, hai nhà máy chế biến cà-phê, một nhà máy chế biến mủ cao-su...
Cùng ngày, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Thiếu tướng Võ Văn
Ðủ, Giám đốc Công an tỉnh Ðắk Nông đã trao Huân chương Chiến công hạng ba của
Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an tặng các cá
nhân, tập thể trong Ban chuyên án.
Theo Nhân dân điện tử
6,020
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN