rửa tiền

Sẽ tăng cường rà soát giao dịch với khách hàng liên quan đến các lĩnh vực có rủi ro rửa tiền cao
09:45   |   12/11/2024

Bài viết sau có nội dung về tăng cường rà soát giao dịch với khách hàng liên quan đến các lĩnh vực có rủi ro rửa tiền cao được quy định trong Chỉ thị 05/CT-NHNN năm 2024.

Yêu cầu có kế hoạch cụ thể đối với các lĩnh vực liên quan đến sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế
11:49   |   28/02/2024

Xin cho tôi hỏi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải có kế hoạch cụ thể đối với các lĩnh vực liên quan đến sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế có đúng không? - Nguyệt Nhi (Hà Giang)

08 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng liên quan đến rửa tiền
18:00   |   29/08/2023

Xin hỏi những dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng liên quan đến rửa tiền gồm những dấu hiệu nào? - Minh Hiếu (Hà Giang)

Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền
17:39   |   04/08/2023

Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo hiện nay được quy định như thế nào? - Minh Nghị (Long An)

Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và 05 quy định cần biết
17:05   |   03/05/2023

Khi nào thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền? Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền gồm bằng phương pháp gì? – Mỹ Chi (Thái Bình)

Hướng dẫn đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
11:30   |   03/05/2023

Xin hỏi việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được hướng dẫn thực hiện theo các tiêu chí và phương pháp đánh giá nào? - Đức Minh (TPHCM)

04 tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
11:50   |   30/04/2023

04 tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là nội dung được đề cập tại Nghị định 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 do Chính phủ ban hành.

Các biện pháp tạm thời trong phòng chống rửa tiền
15:29   |   14/04/2023

Biện pháp tạm thời trong phòng chống rửa tiền gồm những biện pháp nào? Nguyên tắc phòng chống rửa tiền được quy định như thế nào? – Thu Hoài (Thái Bình)

Pham vi phối hợp trao đổi thông tin khi giải quyết vụ án rửa tiền
12:00   |   14/04/2023

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư liên tịch 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/3/2023 quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố.

Rửa tiền là gì? 02 biện pháp tạm thời trong phòng, chống rửa tiền
16:07   |   02/03/2023

Cho tôi hỏi rửa tiền là gì? Biện pháp tạm thời trong hoạt động phòng chống rửa tiền được thực hiện như thế nào? - Đức Mạnh (Tiền Giang)

Đề xuất sửa nhiều nội dung của Luật Phòng, chống rửa tiền
17:14   |   05/08/2022

“Tôi được biết sắp tới sẽ sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền. Vậy những nội dung nào của Luật sẽ được sửa đổi, bổ sung?” (Anh Minh, Hà Nội)

Rửa tiền là gì? Trách nhiệm hình sự đối với tội rửa tiền
14:44   |   09/02/2022

“Rửa tiền” là cụm từ được nhắc đến nhiều trong các hoạt động phi pháp của tổ chức, cá nhân. Vậy rửa tiền là gì? Người phạm tội rửa tiền bị xử lý như thế nào? THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp vấn đề này như sau:

Điểm mới 02 Nghị quyết của Trung ương có hiệu lực từ 01/7/2019
14:35   |   15/06/2019

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng 02 Nghị quyết bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Thêm 01 Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự
09:00   |   31/05/2019

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/5/2019 hướng dẫn áp dụng Điều 324 Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền.

Deloitte bị phạt 10 triệu USD vì liên quan tới hoạt động rửa tiền
13:39   |   21/06/2013

(TVPL) - Một đơn vị tư vấn tài chính của hãng Deloitte đã đồng ý trả 10 triệu USD và các một số hình phạt khác do tòa án New York đưa ra để dàn xếp những cáo buộc liên quan tới một cuộc điều tra việc rửa tiền tại Ngân hàng Standard Chartered