rửa tiền

Nguy cơ rửa tiền từ tiền ảo
15:38   |   31/05/2013

Từ vài năm qua, Liberty Reserve đã hoạt động ở Việt Nam dưới website có tên miền libertyreserve.com.vn; hoạt động công khai nhưng hầu như nằm ngoài tầm quản lý của cơ quan chức năng. Đến tối qua, tại Việt Nam, các website Liberty Reserve đều không thể truy cập được

Thế nào là rửa tiền?
09:31   |   05/01/2012

Theo Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Công an: Rửa tiền là tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác liên quan đến tiền, tài sản nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản là việc thực hiện, hỗ trợ thực hiện hoặc thông qua người khác để thực hiện, hỗ trợ.

Dùng tiền mặt, Việt Nam dễ bị tội phạm “rửa tiền“ tìm đến?
09:33   |   14/11/2011

Pháp luật Việt Nam hiện hành không thiếu những quy định về phòng, chống rửa tiền (PCRT). Tuy nhiên, trước thực trạng rửa tiền đang có nhiều diễn biến khó lường thì các quy định ấy bộc lộ không ít hạn chế, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung để Việt Nam không trở thành “điểm đến” cho tội phạm rửa tiền quốc tế thông qua hệ thống tài chính. Đây cũng là những trọng tâm của dự án Luật phòng, chống rửa tiền đang được thảo luận tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII.

Giao dịch BĐS ngầm sẽ bị coi là rửa tiền
17:38   |   19/08/2011

Bộ Xây dựng vừa công bố lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Thông tư về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Thời hạn lấy ý kiến đến hết ngày 20/9/2011.

Chống rửa tiền qua bất động sản
11:52   |   18/08/2011

Hôm qua, 17-8, Bộ Xây dựng công bố dự thảo Thông tư phòng chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.