20/04/2013 15:32 PM

Phải báo cáo khi giao dịch trên 300 triệu

Khi thực hiện các giao dịch lớn, có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên, tổ chức, cá nhân phải báo cáo với Ngân hàng nhà nước.

Ms. Thu Thảo

Mức giá trị này được quy định tại Quyết định 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013, bắt đầu được áp dụng từ ngày 10/6/2013.

Đối tượng phải thực hiện báo cáo là các tổ chức tài chính và một số tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan như kinh doanh trò chơi có thưởng, casino, kinh doanh kim loại quý, đá quý, kinh doanh bất động sản…

Trước đây theo quy định tại Nghị định 74/2005/NĐ-CP, mức giá trị giao dịch phải báo cáo là 200 triệu.

12,267

20/2013/QĐ-TTg , 300 triệu , báo cáo , Ngân hàng Nhà nước , tổ chức tài chính

TRONG MỤC NÀY »

Hướng dẫn thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi cho cán bộ, công chức
Ngày 23/4/2025, Bộ Nội vụ đã có Công văn 1688/BNV-CCVC năm 2025 hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2024/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức không tái cử, tái bổ nhiệm và cán ...
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày 26/4/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1164/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Quy định mới về khung giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá
Ngày 22/4/2025, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1311/QĐ-BTP về Khung giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá.
Bộ GD&ĐT hướng dẫn thủ tục vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước
Ngày 25/4/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1144/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước và lĩnh vực công tác văn phòng thuộc thẩm quyền giải quyết ...
Thủ tục gia hạn nộp thuế từ ngày 25/4/2025
Ngày 25/4/2025, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1483/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Xem nhiều nhất

Không kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3 từ ngày 20/3/2025
Ngày 20/3/2025, Ủy ban Kiểm tra ban hành Hướng dẫn 15-HD/UBKTTW sửa đổi Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW , ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật ...
Điểm mới về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ
Ngày 28/3/2025, Cục Thuế ban hành Công văn 348/CT-CS giới thiệu nội dung mới tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Bổ sung quy định về thời điểm lập hóa đơn đối với hàng hóa xuất khẩu từ 01/6/2025
Ngày 20/3/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ.
Nhiệm vụ và quyền hạn của đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, thành phố
Ban Bí thư ban hành Quy định 257-QĐ/TW năm 2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh, thành phố.
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, xây dựng Luật Thương mại điện tử
Ngày 25/3/2025, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 10/CT-TTg thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có yêu cầu nghiên cứu, xây dựng Luật Thương mại điện tử.
Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra
Ngày 28/3/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận 134-KL/TW về Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tỉnh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII
Ngày 15/4/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 768/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Điều chỉnh Quy hoạch ...

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

Tin mới

Hướng dẫn thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi cho cán bộ, công chức (29/04)
Ngày 23/4/2025, Bộ Nội vụ đã có Công văn 1688/BNV-CCVC năm 2025 hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2024/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức không tái cử, tái bổ nhiệm và cán ...
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (29/04)
Ngày 26/4/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1164/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Quy định mới về khung giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá (29/04)
Ngày 22/4/2025, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1311/QĐ-BTP về Khung giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá.
Bộ GD&ĐT hướng dẫn thủ tục vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước (29/04)
Ngày 25/4/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1144/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước và lĩnh vực công tác văn phòng thuộc thẩm quyền giải quyết ...
Thủ tục gia hạn nộp thuế từ ngày 25/4/2025 (29/04)
Ngày 25/4/2025, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1483/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Các tin khác

[Trở về]

9 thủ tục mới trong quản lý xây dựng đô thị (20/04)
Ngày 18/4 vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 402/QĐ-BXD công bố 9 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý đầu tư phát triển đô thị, bãi bỏ 2 thủ tục cũ.
Phụ cấp đến 25% cho người làm công tác cơ yếu (19/04)
Từ ngày 1/6, sẽ áp dụng chế độ phụ cấp đặc thù ngành cơ yếu, phụ cấp này có 3 mức: 10%, 15% và 25% mức lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).
Áp dụng thống nhất trang phục ngành Thuế (19/04)
Từ ngày 15/4, công chức, viên chức ngành Thuế sẽ được cấp trang phục mới, trong đó áo có màu vàng kem đối với nam và vàng chanh nhạt đối với nữ.
Hỗ trợ 2.000 tỷ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (19/04)
Doanh nghiệp sẽ được vay đến 70% tổng mức vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh với lãi suất chỉ bằng 0,9 lần mức lãi suất cho vay thương mại.
Hơn 2000 tỉ cho đào tạo cán bộ tại nước ngoài (18/04)
Từ nay đến năm 2020, sẽ tổ chức đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài cho 1650 cán bộ và đào tạo đại học cho 150 đối tượng khác, tổng kinh phí đào tạo là 2070 tỷ đồng.
Sửa đổi mẫu chứng từ kế toán (18/04)
Ngày 16/4/2013, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 759/QĐ-BTC đính chính những sai sót tại Thông tư số 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước.
Tăng 6 lần lệ phí thành lập trung tâm trọng tài (17/04)
Từ ngày 01/06, Lệ phí cấp Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài thương mại là 03 triệu đồng/lần, tăng gấp 6 lần so với quy định cũ là 500.000 đồng.
Mở rộng đối tượng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (17/04)
Người tốt nghiệp Đại học trở lên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm có nguyện vọng trở thành giảng viên Đại học có thể tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
Đất thuộc đối tượng miễn thủy lợi phí (15/04)
Từ 26/5/2013 sẽ miễn thuỷ lợi phí đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp trong các trường hợp sau:
17 loại phí, lệ phí mới trong chăn nuôi (12/04)
Bộ Tài chính vừa công bố 17 loại phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi, trong đó có một số loại phí, lệ phí đáng chú ý như:
Hướng dẫn tuyển sinh liên thông ngành Y (12/04)
Người có bằng tốt nghiệp trên 36 tháng muốn thi liên thông các ngành Y đa khoa, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyển, Dược sĩ phải có ít nhất 12 tháng làm việc liên tục đúng ngành được đào tạo.
Chưa xử phạt người đội mũ bảo hiểm giả (12/04)
Vẫn chưa có chế tài cụ thể khi đội mũ bảo hiểm giả đối với người điều khiển, người ngồi trên mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), xe đạp máy.
Tăng trợ cấp hàng tháng cho thân nhân liệt sĩ (11/04)
Thân nhân của một liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn, thân nhân hai liệt sĩ được hưởng gấp 2 lần mức chuẩn, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên được hưởng gấp 3 lần mức chuẩn.
Cơ cấu lại Thanh tra ngành xây dựng (11/04)
Từ ngày 15/5, việc thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng cấp huyện và cấp xã theo Quyết định 89/2007/QĐ-TTg sẽ bị chấm dứt, thay vào đó chỉ còn lại hai cấp Thanh tra đó là Thanh tra Bộ Xây dựng và Thanh tra Sở Xây dựng với ...
Tăng vốn pháp định kinh doanh hàng không (11/04)
Vốn pháp định đối với hãng hàng không khai thác đến 10 tàu bay là 700 tỷ đồng nếu có tuyến vận chuyển hàng không quốc tế (tăng 200 tỷ) và 300 tỷ nếu chỉ có tuyến nội địa (tăng 100 tỷ).

Địa chỉ:	17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại:	(028) 3930 3279 (06 lines) _ Fax:: (028) 3930 3009
E-mail:	inf[email protected]

Góp Ý Cho THƯ VIỆN PHÁP LUẬT Mới
Họ & Tên:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Phải báo cáo khi giao dịch trên 300 triệu

Khi thực hiện các giao dịch lớn, có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên, tổ chức, cá nhân phải báo cáo với Ngân hàng nhà nước.

20/2013/QĐ-TTg , 300 triệu , báo cáo , Ngân hàng Nhà nước , tổ chức tài chính

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

TRONG MỤC NÀY »

Xem nhiều nhất

Gởi bình luận thành công!

Có lỗi xảy ra!