20/04/2013 15:32 PM

Phải báo cáo khi giao dịch trên 300 triệu

Khi thực hiện các giao dịch lớn, có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên, tổ chức, cá nhân phải báo cáo với Ngân hàng nhà nước.
>> Lãi suất ngân hàng áp dụng từ ngày 26/3
>> Quy trình mua bán vàng miếng trực tiếp với NHNN

Ms. Thu Thảo

Mức giá trị này được quy định tại Quyết định 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013, bắt đầu được áp dụng từ ngày 10/6/2013.

Đối tượng phải thực hiện báo cáo là các tổ chức tài chính và một số tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan như kinh doanh trò chơi có thưởng, casino, kinh doanh kim loại quý, đá quý, kinh doanh bất động sản…

Trước đây theo quy định tại Nghị định 74/2005/NĐ-CP, mức giá trị giao dịch phải báo cáo là 200 triệu.

12,211

20/2013/QĐ-TTg , 300 triệu , báo cáo , Ngân hàng Nhà nước , tổ chức tài chính

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Thiếu vốn pháp định: TCTD sẽ bị sáp nhập (15/03)
Các TCTD có trách nhiệm tăng vốn điều lệ để đảm bảo giá trị thực của nó không thấp hơn vốn pháp định theo yêu cầu của NHNN trong thời gian TCTD bị kiểm soát đặc biệt.
Giao dịch mua bán vàng miếng của NHNN (06/03)
NHNN sẽ thực hiện mua bán vàng miếng theo một trong hai hình thức: mua bán trực tiếp hoặc đấu thầu.
Hộ cận nghèo được ưu đãi lãi suất cho vay (25/02)
Ngày 23/2/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 15/2013/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ cận nghèo.
Hướng dẫn quản lý chi phí của TCTD (15/02)
Ngày 9/1/2013, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 05/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Quản lý tài sản của tổ chức tài chính vi mô (14/02)
Phải quy rõ trách nhiệm và hình thức xử lý đối với chủ thể làm hư hỏng, mất mát tài sản hoặc vốn của tổ chức tài chính vi mô.
Hạn chế khai thác thông tin tín dụng (05/02)
Chỉ được cung cấp thông tin về các khoản nợ đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro cho Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.
Năm 2013, Tín dụng tăng khoảng 12% (04/02)
Mục tiêu trong năm 2013, sẽ tăng tổng phương tiện thanh toán khoảng 14-16%, tín dụng tăng khoảng 12%.
Hạn chế thành lập, mở rộng Ngân hàng (02/02)
Để đảm bảo hoạt động ngân hàng năm 2013 an toàn, hiệu quả, NHNN chỉ đạo phải quản lý chặt việc thành lập mới và mở rộng mạng lưới của ngân hàng.
Vốn pháp định của NHNN là 10.000 tỉ (28/01)
Mức vốn pháp định mới của Ngân hàng Nhà nước sẽ là 10.000 tỉ đồng, tăng 5.000 tỉ so với trước.
Hướng dẫn phân loại nợ của các TCTD (23/01)
Ngày 21/1 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 02/2013/TT-NHNN hướng dẫn việc phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ...

TRONG MỤC NÀY »

Đơn vị, đối tượng dự thi Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025
Ngày 11/03/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 646/QĐ-BGDĐT về Điều lệ Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025.
Cập nhật Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 04/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.
Hướng dẫn bố trí Bộ phận một cửa tại địa bàn được sáp nhập của Chi cục Thuế khu vực
Ngày 08/3/2025, Cục Thuế ban hành Công văn 83/CT-TCCB về việc bố trí Bộ phận "một cửa" tại địa bàn được sáp nhập.
Tiêu chí, tiêu chuẩn để xét thăng quân hàm cấp tướng vượt bậc
Ngày 03/3/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2025/NĐ-CP quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn để xét thăng quân hàm cấp tướng vượt bậc, trước thời hạn đối với sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó ...
Thúc đẩy các nước sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam
Ngày 10/3/2025, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 06/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để chủ động thích ứng linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình thế giới, khu vực nhằm đạt được mục ...

Xem nhiều nhất

Sửa Nghị định 132 về quản lý thuế doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Ngày 10/02/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2020/NĐ-СР quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
02 công văn hướng dẫn điểm mới về đăng ký thuế theo Thông tư 86/2024/TT-BTC
Vừa qua, ngành Thuế đã có 02 công văn hướng dẫn một số điểm mới về đăng ký thuế theo Thông tư 86/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025 có hiệu lực từ 01/3/2025
Ngày 19/02/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025 , có hiệu lực từ ngày 01/3/2025.
Sửa đổi 04 Nghị định hướng dẫn về đấu thầu
Ngày 06/02/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 17/2025/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu .
Hướng dẫn về quản lý, công bố đơn giá nhân công xây dựng từ 08/3/2025
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 sửa đổi Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông ...
Nguồn kinh phí thực hiện chính sách với CBCCVC khi sắp xếp bộ máy theo Nghị định 178
Ngày 24/01/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 07/2025/TT-BTC hướng dẫn xác định nguồn kinh phí và lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Nghị ...
Phân loại chứng thư chữ ký điện tử từ ngày 10/4/2025
Ngày 21/02/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 23/2025/NĐ-CP quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy, trừ chữ ký số chuyên dùng công vụ và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

Tin mới

Đơn vị, đối tượng dự thi Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025 (14/03)
Ngày 11/03/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 646/QĐ-BGDĐT về Điều lệ Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025.
Cập nhật Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (14/03)
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 04/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.
Hướng dẫn bố trí Bộ phận một cửa tại địa bàn được sáp nhập của Chi cục Thuế khu vực (13/03)
Ngày 08/3/2025, Cục Thuế ban hành Công văn 83/CT-TCCB về việc bố trí Bộ phận "một cửa" tại địa bàn được sáp nhập.
Tiêu chí, tiêu chuẩn để xét thăng quân hàm cấp tướng vượt bậc (13/03)
Ngày 03/3/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2025/NĐ-CP quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn để xét thăng quân hàm cấp tướng vượt bậc, trước thời hạn đối với sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó ...
Thúc đẩy các nước sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam (12/03)
Ngày 10/3/2025, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 06/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để chủ động thích ứng linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình thế giới, khu vực nhằm đạt được mục ...

Các tin khác

[Trở về]

9 thủ tục mới trong quản lý xây dựng đô thị (20/04)
Ngày 18/4 vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 402/QĐ-BXD công bố 9 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý đầu tư phát triển đô thị, bãi bỏ 2 thủ tục cũ.
Phụ cấp đến 25% cho người làm công tác cơ yếu (19/04)
Từ ngày 1/6, sẽ áp dụng chế độ phụ cấp đặc thù ngành cơ yếu, phụ cấp này có 3 mức: 10%, 15% và 25% mức lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).
Áp dụng thống nhất trang phục ngành Thuế (19/04)
Từ ngày 15/4, công chức, viên chức ngành Thuế sẽ được cấp trang phục mới, trong đó áo có màu vàng kem đối với nam và vàng chanh nhạt đối với nữ.
Hỗ trợ 2.000 tỷ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (19/04)
Doanh nghiệp sẽ được vay đến 70% tổng mức vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh với lãi suất chỉ bằng 0,9 lần mức lãi suất cho vay thương mại.
Hơn 2000 tỉ cho đào tạo cán bộ tại nước ngoài (18/04)
Từ nay đến năm 2020, sẽ tổ chức đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài cho 1650 cán bộ và đào tạo đại học cho 150 đối tượng khác, tổng kinh phí đào tạo là 2070 tỷ đồng.
Sửa đổi mẫu chứng từ kế toán (18/04)
Ngày 16/4/2013, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 759/QĐ-BTC đính chính những sai sót tại Thông tư số 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước.
Tăng 6 lần lệ phí thành lập trung tâm trọng tài (17/04)
Từ ngày 01/06, Lệ phí cấp Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài thương mại là 03 triệu đồng/lần, tăng gấp 6 lần so với quy định cũ là 500.000 đồng.
Mở rộng đối tượng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (17/04)
Người tốt nghiệp Đại học trở lên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm có nguyện vọng trở thành giảng viên Đại học có thể tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
Đất thuộc đối tượng miễn thủy lợi phí (15/04)
Từ 26/5/2013 sẽ miễn thuỷ lợi phí đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp trong các trường hợp sau:
17 loại phí, lệ phí mới trong chăn nuôi (12/04)
Bộ Tài chính vừa công bố 17 loại phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi, trong đó có một số loại phí, lệ phí đáng chú ý như:
Hướng dẫn tuyển sinh liên thông ngành Y (12/04)
Người có bằng tốt nghiệp trên 36 tháng muốn thi liên thông các ngành Y đa khoa, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyển, Dược sĩ phải có ít nhất 12 tháng làm việc liên tục đúng ngành được đào tạo.
Chưa xử phạt người đội mũ bảo hiểm giả (12/04)
Vẫn chưa có chế tài cụ thể khi đội mũ bảo hiểm giả đối với người điều khiển, người ngồi trên mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), xe đạp máy.
Tăng trợ cấp hàng tháng cho thân nhân liệt sĩ (11/04)
Thân nhân của một liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn, thân nhân hai liệt sĩ được hưởng gấp 2 lần mức chuẩn, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên được hưởng gấp 3 lần mức chuẩn.
Cơ cấu lại Thanh tra ngành xây dựng (11/04)
Từ ngày 15/5, việc thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng cấp huyện và cấp xã theo Quyết định 89/2007/QĐ-TTg sẽ bị chấm dứt, thay vào đó chỉ còn lại hai cấp Thanh tra đó là Thanh tra Bộ Xây dựng và Thanh tra Sở Xây dựng với ...
Tăng vốn pháp định kinh doanh hàng không (11/04)
Vốn pháp định đối với hãng hàng không khai thác đến 10 tàu bay là 700 tỷ đồng nếu có tuyến vận chuyển hàng không quốc tế (tăng 200 tỷ) và 300 tỷ nếu chỉ có tuyến nội địa (tăng 100 tỷ).

Địa chỉ:	17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại:	(028) 3930 3279 (06 lines) _ Fax:: (028) 3930 3009
E-mail:	inf[email protected]

Góp Ý Cho THƯ VIỆN PHÁP LUẬT Mới
Họ & Tên:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Phải báo cáo khi giao dịch trên 300 triệu

Khi thực hiện các giao dịch lớn, có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên, tổ chức, cá nhân phải báo cáo với Ngân hàng nhà nước.
>> Lãi suất ngân hàng áp dụng từ ngày 26/3
>> Quy trình mua bán vàng miếng trực tiếp với NHNN

20/2013/QĐ-TTg , 300 triệu , báo cáo , Ngân hàng Nhà nước , tổ chức tài chính