19/04/2018 11:03 AM

Cấm các ngân hàng cung ứng dịch vụ về giao dịch tiền ảo

NHNN Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị 02/CT-NHNN về các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 11/4/2018.
>> Hồ sơ đề nghị thay đổi vốn điều lệ tổ chức tài chính vi mô
>> Tăng cường quản lý hoạt động liên quan tới Bitcoin và tiền ảo

Hải Anh

Theo đó, NHNN yêu cầu các TCTD, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được cung ứng các dịch vụ thanh toán, chuyển tiền... liên quan tới giao dịch tiền ảo cho khách hàng.

Chỉ đạo này nhằm tránh phát sinh những rủi ro có thể xảy ra về rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế.

Ngoài ra, Chỉ thị 02 yêu cầu siết chặt các giao dịch liên quan tiền ảo, cụ thể:

- Các TCTD, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời, có biện pháp xử lý đảm bảo QĐ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và quản lý ngoại hối.

- NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp tăng cường kiểm soát, xử lý các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo.

- Có kế hoạch về việc thanh tra về rủi ro tiền ảo đối với các TCTD, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trường hợp xét thấy cần thiết, có nguy cơ rủi ro hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật...

Xem thêm tại Chỉ thị 02/CT-NHNN có hiệu lực từ ngày 13/4/2018.

3,597

Chỉ thị 02/CT-NHNN , tiền ảo

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Hạn mức cấp tín dụng của PGD ngân hàng hợp tác xã (06/04)
Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 09/2018/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.
Điều kiện cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội (05/04)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 18/2018/QĐ-TTg hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay mua nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP .
Dự án phục vụ nhân dân được xem xét cấp tín dụng vượt giới hạn (03/04)
Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 13/2018/QĐ-TTg quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
03 trường hợp phải giải ngân vốn cho vay không dùng tiền mặt (31/03)
Thông tư 21/2017/TT-NHNN quy định phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng được ban hành ngày 29/12/2017.
Bãi bỏ Nghị định về tổ chức hoạt động của ngân hàng thương mại (21/03)
Nội dung này được quy định tại Nghị định 42/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng.
Áp dụng biện pháp can thiệp sớm trong giám sát ngân hàng (15/03)
Ngày 12/3/2018, Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư 04/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng.
Giới hạn mức chi môi giới cho thuê mỗi tài sản của TCTD (12/03)
Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 16/2018/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng với các dịch vụ công (01/03)
Vừa qua, Thủ tướng ban hành Quyết định 241/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã ...
Cá nhân được góp vốn tối đa 5% vào tổ chức tài chính vi mô (28/02)
Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 03/2018/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.
Lùi thời hạn đóng tài khoản ngân hàng của Văn phòng luật sư (28/02)
Đây là điểm nổi bật tại Thông tư 02/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 32/2016/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán (TKTT) tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Theo đó:

TRONG MỤC NÀY »

Đơn vị, đối tượng dự thi Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025
Ngày 11/03/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 646/QĐ-BGDĐT về Điều lệ Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025.
Cập nhật Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 04/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.
Hướng dẫn bố trí Bộ phận một cửa tại địa bàn được sáp nhập của Chi cục Thuế khu vực
Ngày 08/3/2025, Cục Thuế ban hành Công văn 83/CT-TCCB về việc bố trí Bộ phận "một cửa" tại địa bàn được sáp nhập.
Tiêu chí, tiêu chuẩn để xét thăng quân hàm cấp tướng vượt bậc
Ngày 03/3/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2025/NĐ-CP quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn để xét thăng quân hàm cấp tướng vượt bậc, trước thời hạn đối với sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó ...
Thúc đẩy các nước sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam
Ngày 10/3/2025, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 06/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để chủ động thích ứng linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình thế giới, khu vực nhằm đạt được mục ...

Xem nhiều nhất

Sửa Nghị định 132 về quản lý thuế doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Ngày 10/02/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2020/NĐ-СР quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
02 công văn hướng dẫn điểm mới về đăng ký thuế theo Thông tư 86/2024/TT-BTC
Vừa qua, ngành Thuế đã có 02 công văn hướng dẫn một số điểm mới về đăng ký thuế theo Thông tư 86/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025 có hiệu lực từ 01/3/2025
Ngày 19/02/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025 , có hiệu lực từ ngày 01/3/2025.
Sửa đổi 04 Nghị định hướng dẫn về đấu thầu
Ngày 06/02/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 17/2025/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu .
Hướng dẫn về quản lý, công bố đơn giá nhân công xây dựng từ 08/3/2025
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 sửa đổi Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông ...
Nguồn kinh phí thực hiện chính sách với CBCCVC khi sắp xếp bộ máy theo Nghị định 178
Ngày 24/01/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 07/2025/TT-BTC hướng dẫn xác định nguồn kinh phí và lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Nghị ...
Phân loại chứng thư chữ ký điện tử từ ngày 10/4/2025
Ngày 21/02/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 23/2025/NĐ-CP quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy, trừ chữ ký số chuyên dùng công vụ và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

Tin mới

Đơn vị, đối tượng dự thi Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025 (14/03)
Ngày 11/03/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 646/QĐ-BGDĐT về Điều lệ Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025.
Cập nhật Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (14/03)
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 04/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.
Hướng dẫn bố trí Bộ phận một cửa tại địa bàn được sáp nhập của Chi cục Thuế khu vực (13/03)
Ngày 08/3/2025, Cục Thuế ban hành Công văn 83/CT-TCCB về việc bố trí Bộ phận "một cửa" tại địa bàn được sáp nhập.
Tiêu chí, tiêu chuẩn để xét thăng quân hàm cấp tướng vượt bậc (13/03)
Ngày 03/3/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2025/NĐ-CP quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn để xét thăng quân hàm cấp tướng vượt bậc, trước thời hạn đối với sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó ...
Thúc đẩy các nước sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam (12/03)
Ngày 10/3/2025, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 06/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để chủ động thích ứng linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình thế giới, khu vực nhằm đạt được mục ...

Các tin khác

[Trở về]

Mức hỗ trợ xúc tiến thương mại cho cơ sở ngành nghề nông thôn (18/04)
Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.
BHXH Việt Nam hướng dẫn tính tổng thanh toán KCB BHYT đa tuyến (17/04)
Vừa qua, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 1094/BHXH-CSYT hướng dẫn tạm thời cách xác định tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT đa tuyến đến 2017.
Những trường hợp đảng viên bị liên đới khi có con phạm tội (16/04)
Đây là nội dung nổi bật tại Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW về thực hiện một số Điều trong Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Cụ thể:
Những công việc về thuế DN cần làm trước khi nghỉ lễ 30/4 (16/04)
Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu những công việc liên quan đến thuế mà các doanh nghiệp cần thực hiện trước khi nghỉ lễ 30/4:
Quy định về phụ cấp trách nhiệm đối với kế toán trưởng CQNN (14/04)
Ngày 27/3/2018, BNV ban hành Thông tư 04/2018/TT-BNV về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.
Xây dựng hệ thống dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo (14/04)
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.
Hồ sơ đề nghị thay đổi vốn điều lệ tổ chức tài chính vi mô (14/04)
Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 10/2018/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô.
Thí điểm ứng dụng HTKK phiên bản 4.0 từ ngày 13/4/2018 (14/04)
Tổng cục Thuế vừa có Thông báo về việc triển khai thí điểm ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.0. FILE CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG HTKK 4.0
Quy định mới về điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa (14/04)
Nghị định 51/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 158/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa (Sở GDHH) chính thức có hiệu lực từ ngày 01/6/2018.
Quyền khai thác tài sản hạ tầng đường sắt không vượt quá 50 năm (13/04)
Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 46/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.
Phải lập hồ sơ sửa chữa với công trình đường sắt dưới 500 triệu (13/04)
Ngày 04/4/2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 16/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia.
Xử lý nghiêm việc tăng giá xe trái quy định dịp Lễ 30/4 – 01/5 (13/04)
Nội dung chỉ đạo này được nêu tại Công điện 434/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2018.
Tăng cường quản lý hoạt động liên quan tới Bitcoin và tiền ảo (12/04)
Đây là điểm nổi bật tại Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác.
Quy định mới về lắp đặt và họat động của AIS trên tàu thuyền (12/04)
Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 17/2018/TT-BGTVT quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền.
Tiêu chuẩn của kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp (11/04)
Ngày 30/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2018/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Địa chỉ:	17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại:	(028) 3930 3279 (06 lines) _ Fax:: (028) 3930 3009
E-mail:	inf[email protected]

Góp Ý Cho THƯ VIỆN PHÁP LUẬT Mới
Họ & Tên:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Cấm các ngân hàng cung ứng dịch vụ về giao dịch tiền ảo

Chỉ thị 02/CT-NHNN , tiền ảo

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

NỘI DUNG LIÊN QUAN

TRONG MỤC NÀY »

Xem nhiều nhất

Gởi bình luận thành công!

Có lỗi xảy ra!