Hồ sơ vụ án đã được trả về Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
Hà Nội để chuyển tới Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao thực hiện theo thẩm quyền,
trình tự tố tụng tiến hành điều tra bổ sung thêm một số tình tiết chưa được làm
sáng tỏ trong hồ sơ vụ án.
Theo đó, Tòa yêu cầu điều tra, bổ sung thêm một số chứng cứ,
tài liệu, tình tiết liên quan tới việc xác định tính chất, mức độ hành vi vi phạm
của các bị can và một số người liên quan khác nhằm đảm bảo căn cứ cho quá trình
giải quyết vụ án được đúng đắn, khách quan, toàn diện và đầy đủ, tránh bỏ lọt tội
phạm và không làm oan người vô tội.
Liên quan vụ án gây thiệt hại kinh tế lớn xảy ra tại Ngân
hàng Thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB), Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao
đã truy tố bảy bị can, trong đó ông Nguyễn Đức Kiên (tức “bầu” Kiên, là cổ đông
của Ngân hàng ACB, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng
sáng lập Ngân hàng ACB) bị truy tố về bốn tội danh "Kinh doanh trái
phép," "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu
quả nghiêm trọng," "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trốn
thuế."
Hai bị can Trần Ngọc Thanh (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần
Đầu tư ACB Hà Nội), Nguyễn Thị Hải Yến (nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu
tư ACB Hà Nội) bị truy tố về cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Các bị can Trần Xuân Giá (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ngân hàng ACB), Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang (đều nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản
trị Ngân hàng ACB), Lý Xuân Hải (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB) bị truy tố
về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả
nghiêm trọng." Tổng số tiền thiệt hại do bảy bị can gây ra trong vụ án này
là hơn 1.695 tỷ đồng.
Trong đó, Nguyễn Đức Kiên phải chịu trách nhiệm về vụ việc xảy
ra đối với các Công ty B&B, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thép
Hòa Phát, thông qua danh nghĩa sáu công ty để tổ chức hoạt động kinh doanh
không đúng với nội dung đăng ký kinh doanh.
Ngoài ra, "bầu" Kiên còn cùng với các bị can Trần
Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải phải chịu trách nhiệm về hành
vi đồng ý cho thực hiện chủ trương, ủy thác cho các nhân viên gửi tiền vào các
tổ chức tín dụng sai quy định gây thiệt hại số tiền 718,9 tỷ đồng./.
Kim Anh
Theo TTXVN
2,896
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN