chống rửa tiền

Những hành vi đáng ngờ trong hoạt động sử dụng ví điện tử có thể liên quan đến rửa tiền
17:30   |   01/04/2024

Cho tôi hỏi, những hành vi đáng ngờ trong hoạt động sử dụng ví điện tử nào có thể liên quan đến rửa tiền? – Quang Trường (Phú Yên)

Các đối tượng phải báo cáo trong hoạt động phòng, chống rửa tiền
12:27   |   10/08/2023

Xin cho tôi hỏi các đối tượng nào phải thực hiện báo cáo trong hoạt động phòng, chống rửa tiền? - Thế Nam (Cần Thơ)

Hướng dẫn đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
11:30   |   03/05/2023

Xin hỏi việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được hướng dẫn thực hiện theo các tiêu chí và phương pháp đánh giá nào? - Đức Minh (TPHCM)

14 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng liên quan đến rửa tiền
10:32   |   16/03/2023

Xin cho tôi hỏi các dấu hiệu đáng ngờ nào trong lĩnh vực ngân hàng liên quan đến rửa tiền? - Trung Hiếu (Kiên Giang)

Rửa tiền là gì? 02 biện pháp tạm thời trong phòng, chống rửa tiền
16:07   |   02/03/2023

Cho tôi hỏi rửa tiền là gì? Biện pháp tạm thời trong hoạt động phòng chống rửa tiền được thực hiện như thế nào? - Đức Mạnh (Tiền Giang)

Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố
17:13   |   11/02/2023

Ngày 08/02/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 64/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Đề xuất sửa nhiều nội dung của Luật Phòng, chống rửa tiền
17:14   |   05/08/2022

“Tôi được biết sắp tới sẽ sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền. Vậy những nội dung nào của Luật sẽ được sửa đổi, bổ sung?” (Anh Minh, Hà Nội)

Đề nghị sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền
08:12   |   26/01/2021

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung đặc biệt là các tội phạm nguồn như tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo… và tội phạm rửa tiền nói riêng.

Phải phân loại khách hàng để chống rửa tiền
10:45   |   11/10/2013

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật Phòng chống rừa tiền, theo đó các đối tượng báo cáo sẽ phải thực hiện phân loại khách hàng theo các nội dung sau:

Chống rửa tiền: Giao dịch vàng từ 300 triệu đồng phải báo cáo
19:14   |   01/08/2013

Ngày 31/7/2013, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 5478/NHNN-QLNH về việc cáo cáo tình hình kinh doanh mua, bán vàng miếng hàng ngày.

Quét tội phạm tín dụng đen, rửa tiền trong năm 2013
05:59   |   14/02/2013

Cục trưởng Cảnh sát hình sự Hồ Sĩ Tiến cho biết ngoài tập trung chống rửa tiền, tội phạm công nghệ cao, phá các đường dây mại dâm cao cấp, Cục sẽ đặc biệt quan tâm hoạt động tín dụng đen và buôn bán nội tạng người.

“Rửa tiền thường qua chứng khoán, bất động sản”
08:27   |   23/05/2012

Rửa tiền là vấn đề đang gây đau đầu cho các nhà quản lý cũng như làm nhũng nhiễu thị trường tài chính, chứng khoán, bất động sản. Chiều ngày 22/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền.

Không rõ thế nào là rửa tiền, làm sao chống?
08:12   |   23/05/2012

- Lần thứ hai cho ý kiến về dự thảo luật Phòng, chống rửa tiền, các ĐB vẫn thấy dự thảo luật này vừa thừa, vừa thiếu, khó khả thi.

Yêu cầu các sàn BĐS lập báo cáo về chống rửa tiền
08:15   |   24/04/2012

Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản tới Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu khẩn trương lập báo cáo tổng hợp về hoạt động phòng, chống rửa tiền đã thực hiện trong năm 2011 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

Một mình ngân hàng không thể chống rửa tiền
23:10   |   21/03/2012

Một lần nữa cho ý kiến về dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền chiều nay (21/3), nhiều ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ QH cho rằng ngân hàng chỉ là một kênh, một thiết chế trong việc phòng chống loại hình tội phạm này.