Thông tư 09/2023/TT-NHNN

Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ban hành: 31/12/2013 | Cập nhật: 14/01/2014

Thông tư 31/2014/TT-NHNN sửa đổi quy định về phòng, chống rửa tiền tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ban hành: 11/11/2014 | Cập nhật: 13/11/2014

Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ban hành: 14/11/2019 | Cập nhật: 18/11/2019

Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật phòng, chống rửa tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ban hành: 28/07/2023 | Cập nhật: 01/08/2023

Tiền điện tử là gì? Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
15:45   |   07/05/2024

Cho tôi hỏi tiền điện tử là gì và nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử được quy định như thế nào? - Thanh Nguyên (Bình Định)

Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền
17:39   |   04/08/2023

Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo hiện nay được quy định như thế nào? - Minh Nghị (Long An)

Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền
09:04   |   02/08/2023

Cho tôi hỏi chuyển khoản tiền từ bao nhiêu trở lên thì phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền? - Hồng Phương (Cần Thơ)

Giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng, chống rửa tiền
08:41   |   02/08/2023

Ngày 28/7/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền, trong đó quy định giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng, chống rửa tiền.

Đã có Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền
16:48   |   01/08/2023

Xin cho tôi hỏi đã có Thông hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền mới nhất hay chưa? Nếu có, đó là Thông tư gì? - Hà Minh (Kiên Giang)