Luật phòng chống rửa tiền

Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền?
15:45   |   29/07/2023

Xin hỏi trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền? Thông tin nhận biết khách hàng bao gồm những gì? - Minh Trí (Bình Định)

Ban hành Nghị định 19/2023 hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền
10:22   |   29/04/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền .

Rửa tiền là gì? Trách nhiệm hình sự đối với tội rửa tiền
14:44   |   09/02/2022

“Rửa tiền” là cụm từ được nhắc đến nhiều trong các hoạt động phi pháp của tổ chức, cá nhân. Vậy rửa tiền là gì? Người phạm tội rửa tiền bị xử lý như thế nào? THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp vấn đề này như sau:

Đề nghị sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền
08:12   |   26/01/2021

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung đặc biệt là các tội phạm nguồn như tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo… và tội phạm rửa tiền nói riêng.

Quản lý hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận để phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
11:43   |   15/05/2015

Luật Phòng, chống rửa tiền của Việt Nam đã có các quy định rõ ràng về việc bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận.

Sẽ thanh tra tổ chức tín dụng kém an toàn
08:44   |   09/02/2013

Công tác thanh tra, giám sát năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có sự đổi mới về phương thức tổ chức, chỉ đạo thực hiện, đem lại sự cải thiện rõ rệt về chất lượng và hiệu quả góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, từng bước lập lại kỷ cương trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, đồng thời hỗ trợ tích cực cho quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD).