Luật Phòng chống rửa tiền 2022
Gửi, rút tiền ngân hàng từ 400 triệu trở lên phải báo cáo NHNN?
Xin hỏi có phải cá nhân, tổ chức gửi tiền vào ngân hàng hay rút tiền từ ngân hàng từ 400 triệu trở lên thì phải thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước đúng không? - Hoàng Khải (Hà Nội)
Nợ xấu có làm thẻ tín dụng được không?
Cá nhân chuyển khoản trên 500 triệu phải báo cáo NHNN?
Cá nhân chuyển khoản trên 500 triệu phải báo cáo NHNN?
Xin hỏi có phải theo quy định thì cá nhân chuyển khoản trên 500 triệu đồng thì phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo với Ngân hàng Nhà nước đúng không? – Kim Hoàng (TPHCM)
Thủ tục phê duyệt cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn
Dư nợ thẻ tín dụng là gì? Có bao nhiêu loại dư nợ thẻ tín dụng?
Từ 01/12/2023, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN
Xin hỏi quy định giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN bắt đầu áp dụng từ thời điểm nào? - Văn Bảo (Quảng Nam)
Dừng chương trình tín dụng với HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính học tập trực tuyến
Vay tín chấp là gì? Vay tín chấp không chứng minh thu nhập thì tổng dư nợ tối đa bao nhiêu?
Đã có Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền
Xin cho tôi hỏi đã có Thông hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền mới nhất hay chưa? Nếu có, đó là Thông tư gì? - Hà Minh (Kiên Giang)
Phong tỏa tài khoản của pháp nhân thương mại để cưỡng chế thi hành án
Tổng hợp các tội danh áp dụng tù chung thân
Các trường hợp phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền
Tôi muốn biết các trường hợp phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền được quy định thế nào? - Thu Hương (Đà Nẵng)
Điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới
Thủ tục cấp giấy phép thành lập Quỹ tín dụng nhân dân khi bỏ sổ hộ khẩu giấy
09 điểm mới nổi bật của Luật Phòng chống rửa tiền 2022
Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 được Quốc hội thông qua vào ngày 15/11/2022 có một số điểm mới nổi bật đáng chú ý.
Giảm 01 đơn vị trong cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước
Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có hiệu lực từ ngày 01/3/2023
Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có hiệu lực từ ngày 01/3/2023
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 tại Kỳ họp thứ 4, khóa XV.
Mẫu đơn đề nghị giải quyết hưởng BHXH một lần trên điện thoại và cách kê khai
Các cơ sở đào tạo về bảo hiểm trong nước và nước ngoài
Đã có Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có hiệu lực từ 01/3/2023
Ngày 15/11/2022, Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có hiệu lực từ ngày 01/3/2023.
Tổ chức tín dụng có được kinh doanh bất động sản?
Quy định về hoạt động cho vay phục vụ kinh doanh và nhu cầu đời sống
