Luật Phòng chống rửa tiền 2022

Gửi, rút tiền ngân hàng từ 400 triệu trở lên phải báo cáo NHNN?
09:45   |   29/11/2023

Xin hỏi có phải cá nhân, tổ chức gửi tiền vào ngân hàng hay rút tiền từ ngân hàng từ 400 triệu trở lên thì phải thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước đúng không? - Hoàng Khải (Hà Nội)

Cá nhân chuyển khoản trên 500 triệu phải báo cáo NHNN?
08:55   |   29/11/2023

Xin hỏi có phải theo quy định thì cá nhân chuyển khoản trên 500 triệu đồng thì phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo với Ngân hàng Nhà nước đúng không? – Kim Hoàng (TPHCM)

Từ 01/12/2023, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN
10:01   |   22/11/2023

Xin hỏi quy định giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN bắt đầu áp dụng từ thời điểm nào? - Văn Bảo (Quảng Nam)

Đã có Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền
16:48   |   01/08/2023

Xin cho tôi hỏi đã có Thông hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền mới nhất hay chưa? Nếu có, đó là Thông tư gì? - Hà Minh (Kiên Giang)

Các trường hợp phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền
15:15   |   19/05/2023

Tôi muốn biết các trường hợp phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền được quy định thế nào? - Thu Hương (Đà Nẵng)

09 điểm mới nổi bật của Luật Phòng chống rửa tiền 2022
16:59   |   13/12/2022

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 được Quốc hội thông qua vào ngày 15/11/2022 có một số điểm mới nổi bật đáng chú ý.

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có hiệu lực từ ngày 01/3/2023
11:09   |   13/12/2022

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 tại Kỳ họp thứ 4, khóa XV.

Đã có Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có hiệu lực từ 01/3/2023
09:43   |   13/12/2022

Ngày 15/11/2022, Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có hiệu lực từ ngày 01/3/2023.