Giao dịch đáng ngờ
Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền
Cho hỏi chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền được quy định thế nào? Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản như thế nào? - Bích Ngọc (Yên Bái)
Thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử trong phòng chống rửa tiền là bao lâu?
Đã có Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền
Giao dịch đáng ngờ là gì? Quy định về báo cáo giao dịch đáng ngờ
Tôi được biết Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thực hiện việc kiểm tra giao dịch đáng ngờ mùa World Cup. Vậy cho tôi hỏi giao dịch đáng ngờ quy định thế nào? - Khiêm Dũng (TP.HCM)
Thủ quỹ ngân hàng là ai? Tiêu chuẩn của thủ quỹ ngân hàng
Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
