31/2014/TT-NHNN

Circular No. 31/2014/TT-NHNN dated November 11, 2014, amending Circular No. 35/2013/TT-NHNN guiding the implementation of a number of provisions on anti-money laundering

Circular No. 31/2014/TT-NHNN dated November 11, 2014, amending Circular No. 35/2013/TT-NHNN guiding the implementation of a number of provisions on anti-money laundering

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo

Từ ngày 26/12/2014, khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử có mức giá trị sau đây thì tổ chức tài chính được phép thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước, quốc tế phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền:

Xem thêm