09/07/2012 17:23 PM

Chính thức có Luật phòng, chống rửa tiền

Nhằm đảm bảo hiệu quả và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng ngừa, xử lý hành vi rửa tiền, Luật phòng, chống rửa tiền 2012 đã được Quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIII ngày 18/6/2012.

Ms. Mỹ Trang

Theo đó, tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong trường hợp: Khách hàng mở tài khoản hoặc thiết lập giao dịch với tổ chức tài chính; Khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn hoặc thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử mà thiếu thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người khởi tạo; Có nghi ngờ giao dịch liên quan đến hoạt động rửa tiền; Có nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đó.

Bên cạnh dó, đối tượng báo cáo (tổ chức tài chính; tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan) phải giám sát đặc biệt đối với: Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp; Giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc danh sách cảnh báo. Trường hợp có nghi ngờ về tính trung thực, mục đích của giao dịch, đối tượng báo cáo phải lập báo cáo về giao dịch đáng ngờ gửi NHNN Việt Nam và có thể từ chối giao dịch đó.

Luật phòng, chống rửa tiền 2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

6,121

chống rửa tiền 2012

TRONG MỤC NÀY »

Thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động khám chữa bệnh
Bộ Y tế ban hành Quyết định 1330/QĐ-BYT ngày 18/4/2025 công bố TTHC lĩnh vực khám chữa bệnh, trong đó có hướng dẫn thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.
Hướng dẫn thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi cho cán bộ, công chức
Ngày 23/4/2025, Bộ Nội vụ đã có Công văn 1688/BNV-CCVC năm 2025 hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2024/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức không tái cử, tái bổ nhiệm và cán ...
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày 26/4/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1164/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Quy định mới về khung giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá
Ngày 22/4/2025, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1311/QĐ-BTP về Khung giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá.
Bộ GD&ĐT hướng dẫn thủ tục vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước
Ngày 25/4/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1144/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước và lĩnh vực công tác văn phòng thuộc thẩm quyền giải quyết ...

Xem nhiều nhất

Không kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3 từ ngày 20/3/2025
Ngày 20/3/2025, Ủy ban Kiểm tra ban hành Hướng dẫn 15-HD/UBKTTW sửa đổi Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW , ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật ...
Điểm mới về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ
Ngày 28/3/2025, Cục Thuế ban hành Công văn 348/CT-CS giới thiệu nội dung mới tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Bổ sung quy định về thời điểm lập hóa đơn đối với hàng hóa xuất khẩu từ 01/6/2025
Ngày 20/3/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ.
Nhiệm vụ và quyền hạn của đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, thành phố
Ban Bí thư ban hành Quy định 257-QĐ/TW năm 2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh, thành phố.
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, xây dựng Luật Thương mại điện tử
Ngày 25/3/2025, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 10/CT-TTg thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có yêu cầu nghiên cứu, xây dựng Luật Thương mại điện tử.
Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra
Ngày 28/3/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận 134-KL/TW về Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tỉnh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII
Ngày 15/4/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 768/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Điều chỉnh Quy hoạch ...

Tin mới

Thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động khám chữa bệnh (30/04)
Bộ Y tế ban hành Quyết định 1330/QĐ-BYT ngày 18/4/2025 công bố TTHC lĩnh vực khám chữa bệnh, trong đó có hướng dẫn thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.
Hướng dẫn thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi cho cán bộ, công chức (29/04)
Ngày 23/4/2025, Bộ Nội vụ đã có Công văn 1688/BNV-CCVC năm 2025 hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2024/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức không tái cử, tái bổ nhiệm và cán ...
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (29/04)
Ngày 26/4/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1164/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Quy định mới về khung giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá (29/04)
Ngày 22/4/2025, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1311/QĐ-BTP về Khung giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá.
Bộ GD&ĐT hướng dẫn thủ tục vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước (29/04)
Ngày 25/4/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1144/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước và lĩnh vực công tác văn phòng thuộc thẩm quyền giải quyết ...

Các tin khác

[Trở về]

Điểm mới trong Luật Giá 2012 (06/07)
Sau một thời gian dài trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất chung, ngày 20/6/2012 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Giá 2012.
Không được quảng cáo rượu trên 15 độ (06/07)
Kỳ họp Quốc hội khóa 13 vừa qua đã thông qua Luật Quảng cáo nhằm đáp ứng nhu cầu của tình hình hiện nay. Theo đó, phạm vi điều chỉnh của luật này là các hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia ...
Gửi tiền được lợi gì? (06/07)
Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn lành mạnh của hoạt động ngân hàng, ngày 18/6/2012, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo ...
Tiếp tục tăng thuế nhập khẩu xăng (04/07)
Sau đợt tăng ngày 22/6/2012, thuế nhập khẩu xăng lại có sự điều chỉnh theo Thông tư 109/2012/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 03/7/2012, hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng ...
Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập (03/07)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012, quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), bãi bỏ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp nhà nước ...
Bước tiến mới trong Luật Công đoàn 2012 (03/07)
Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động Công đoàn; thừa nhận và tạo điều kiện để Công đoàn cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Thí sinh không được mang gì vào phòng thi? (03/07)
Thí sinh không được mang vào phòng thi các loại máy ghi âm, ghi hình, máy ảnh và thiết bị mà người sử dụng có thể nghe được âm thanh, xem được hình ảnh trực tiếp, tại chỗ hoặc có thể truyền thông tin ra ngoài phòng thi.
Tăng giá điện bình quân lên 1.369 đồng/kWh (03/07)
Vừa qua, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 17/2012/TT- BCT quy định về giá bán điện mới và hướng dẫn thực hiện.
Từ 11/7, giá nước sạch tăng lên gấp rưỡi (02/07)
So với quy định hiện hành (tại Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009), kể từ ngày 11/7/2012, khung giá nước sạch sẽ có biến động khá lớn.
Nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (02/07)
Kể từ ngày 01/01/2012, các đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo (theo chuẩn nghèo quốc gia) khi tham gia bảo hiểm y tế sẽ được Ngân sách nhà nước hỗ trợ với mức tối thiểu bằng 70% mức đóng bảo hiểm y tế.
Thanh toán những gì khi nghỉ phép năm? (02/07)
Thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền phụ cấp đi đường khi nghỉ phép hằng năm cho cán bộ, chiến sỹ đủ điều kiện được nghỉ phép hằng năm để thăm vợ hoặc chồng, con, cha, mẹ (cả bên vợ hoặc bên chồng) bị ốm đau hoặc bị chết ...
Sửa quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng (30/06)
Không được mang vào phòng thi thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.
Giảm lãi suất cho vay đầu tư xuống 12%/năm (30/06)
Mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam giảm xuống còn 12%/năm (so với mức cũ trong Thông tư 201/2011/TT-BTC là 14,4%/năm).
Gỡ rối trong việc tính án phí, lệ phí Tòa án (29/06)
Từ khi Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án có hiệu lực (01/7/2009), quá trình triển khai Pháp lệnh vẫn gặp một số vướng mắc cần được tháo gỡ, vì vậy, ngày 13/6/2012, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã ban hành Nghị quyết 01/2012 ...
Triển khai miễn thuế TNCN 6 tháng cuối năm (29/06)
Từ 01/7/2012 đến 31/12/2012 tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN, chưa thu thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế TNCN ở bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng ...

Địa chỉ:	17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại:	(028) 3930 3279 (06 lines) _ Fax:: (028) 3930 3009
E-mail:	inf[email protected]

Góp Ý Cho THƯ VIỆN PHÁP LUẬT Mới
Họ & Tên:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Chính thức có Luật phòng, chống rửa tiền

chống rửa tiền 2012

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

TRONG MỤC NÀY »

Xem nhiều nhất