Ngày 15/12/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 41/2011/TT-NHNN hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, áp dụng cho các đối tượng là TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; đại lý đổi ngoại tệ, DN đăng ký kinh doanh vàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán.
>> Lập ngân hàng cần tối thiểu 100 ngàn tỷ đồng >> Minh bạch hóa thông tin ngân hàng
Ms. Huyền Trang
Theo Thông tư, cơ sở xác định mức độ rủi ro rửa tiền gồm: Loại khách hàng là người cư trú hay người không cư trú, khách hàng trong các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cầm đồ, casino hay kinh doanh qua mạng internet; Loại sản phẩm khách hàng sử dụng như nộp tiền mặt, chuyển tiền điện tử, giao dịch thẻ hay đổi tiền; Vị trí địa lý nơi khách hàng cư trú hoặc có trụ sở chính.
Ngoài ra, để tránh các rủi ro trong giao dịch điện tử, Thông tư cũng quy định tổ chức báo cáo phải đánh giá mức độ rủi ro rửa tiền khi áp dụng phương tiện điện tử trong giao dịch ngân hàng, hay thanh toán với khách hàng không gặp mặt trực tiếp như dịch vụ ngân hàng qua mạng Internet, dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động, thẻ ngân hàng.
Ngày 28/10/2011, Thống đốc NHNN Việt Nam đã ban hành Thông tư 34/2011/TT-NHNN hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép, Giấy phép VPĐD và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân ...
Nhiều năm nay, Nghị định 202/2004/NĐ-CP đã quy định về XPHC với hành vi mua, bán, thanh toán, cho vay ngoại tệ hoặc niêm yết giá bằng ngoại tệ không đúng quy định.
Ngày 08/10/2011, NHNN ban hành Thông tư 33/2011/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, và Quy chế cho vay của ...
Ngày 28/09/2011, NHNN ban hành Thông tư 30/2011/TT-NHNN quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Ngày 29/08/2011, Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư 20/2011/TT-NHNN, quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với TCTD được phép hoạt động ngoại hối.
Ngày 23/08/2011, NHNN ban hành Thông tư 18/2011/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài của các Ngân hàng thương mại (NHTM) là doanh nghiêp Nhà nước.
Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp và cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị quyết 193/2025/QH15 ngày 19/02/2025 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột ...
Ngày 28/02/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2025/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh ...
Ngày 28/02/2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 05/2025/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung.
Ngày 10/02/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2020/NĐ-СР quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 sửa đổi Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông ...
Ngày 24/01/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 07/2025/TT-BTC hướng dẫn xác định nguồn kinh phí và lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Nghị ...
Ngày 11/02/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 22/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch được sửa đổi theo Nghị định 58/2023/NĐ-CP, trong đó có sửa đổi quy định về nguồn vốn ...
Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp và cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị quyết 193/2025/QH15 ngày 19/02/2025 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột ...
Ngày 28/02/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2025/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh ...
Ngày 28/02/2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 05/2025/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung.
Ngày 08/12/2011, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 179/2011/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn, quá thời hạn khai hải quan tại bến cảng mà chưa có người đến nhận quy định tại Điều 45 Luật hải quan ...
Ngày 15/12/2011, Liên Bộ Tài Chính – Bộ LĐTBXH vừa ban hành thông tư liên tịch 181/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em (BVTE) giai đoạn 2011-2015.
Ngày 16/12/2011, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội đã ban hành Thông tư 36/2011/TT-BLĐTBXH về mẫu Chứng chỉ sư phạm dạy nghề, mẫu bản sao và quy định việc quản lý, cấp Chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp, cao ...
Ngày 15/12/2011, NHNN ban hành Thông tư số 40/2011/TT-NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của Ngân hàng thương mại, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, VPĐD của TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có ...
Ngày 06/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 176/2011/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD).
Quy chế về thuê hoặc ủy thác doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán đã được Kiểm Toán Nhà Nước ban hành kèm Quyết định số 03/2011/QĐ-KTNN ngày 09/12/2011.
Ngày 8/12/2011, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 178/2011/TT-BTC hướng dẫn việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý biên lai thu thuế, lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ...
Ngày 15/12/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 39/2011/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập (KTĐL) đối với tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng (NH) nước ngoài.
Ngày 15/12/2011, Chính Phủ ban hành Nghị định 117/2011/NĐ-CP về quản lý phạm nhân (PN) và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt văn hóa, chăm sóc y tế đối với PN.
Ngày 12/12/2011, Thủ Tướng đã ký Quyết định 68/2011/QĐ-TTg ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm áp dụng đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.
Ngày 08/12/2011, Chính Phủ ban hành Nghị định số 113/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 26/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Ngày 7/12/2011, Cục Hàng Không Việt Nam ban hành công văn số 5859/CHK-TC-CV hướng dẫn thực hiện Quyết định 2967/QĐ-BTC về khung giá cước vận chuyển hành khách hạng vé phổ thông trên các đường bay nội địa còn vị thế hoạt động ...
Nội dung này được quy định tại Thông tư 172/2011/TT-BTC do BTC ban hành. Theo đó việc phân bổ vốn đầu tư tương ứng với từng cấp cơ quan quản lý cụ thể như sau:
Ngày 05/12/2011, Chính Phủ ban hành Nghị định 112/2011/NĐ-CP hướng dẫn tiêu chuẩn tuyển dụng; điều động; thủ tục thôi việc; nghỉ hưu; xử lý kỷ luật công chức (CC) xã, phường, thị trấn.
Văn bản nổi bật mới cập nhật
Thông tư 09/2025/TT-BTC ngày 28/02/2025 hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025" kèm theo Quyết định 167/QĐ-TTg
Quyết định 646/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2025 về Điều lệ Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025