28/08/2017 09:29 AM

Regulations on control of money laundering through sales of virtual currencies under construction

The Prime Minister issues the Decision No. 1255/QD-TTg dated August 21, 2017 on approval of the Proposal to establish a comprehensive legal framework for administration of virtual property, virtual currencies and electronic money.
>> Hoàn thiện quy định nhằm chống rửa tiền bằng tiền ảo
>> Không xử lý hình sự khi thay đổi yếu tố cấu thành tội phạm

Minh Long

Upon issuing this Decision, the Prime Minister defines delegated responsibilities and roadmap for implementation that relevant Ministries or sectoral regulatory authorities must observe to ensure that comprehensive legal framework will be completely established in September 2019, including the following obligations:

- The Ministry of Public Security recommends measures to prevent, control and impose penalties for criminal offences relating to frauds, money laundering and terrorism financing and other crimes relating to virtual property and virtual currencies.

- The Ministry of Justice recommends measures to prevent, control and impose penalties for administrative violations relating to virtual property and virtual currencies.

Furthermore, the Ministry of Justice undertakes the task of reviewing and assessing the current state, receiving any difficulty or complaint arising from actualization of the legislation on virtual property and virtual currencies in Vietnam, and studying and investigating international experience related to this subject matter.

Additionally, the Government will prepare and improve legislative documents, and revise and supplement relevant laws on virtual property, electronic money and virtual currencies.

The Decision No. 1255/QD-TTg will enter into force from the signature date.

>> CLICK HERE TO READ THE ARTICLE IN VIETNAMESE

473

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự 2015 (10/08)
Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 151/QĐ-TANDTC về Kế hoạch triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi Bộ luật hình sự 2017 và Nghị quyết 41/2017/QH14 với một số nội dung sau ...
Hướng dẫn miễn hình phạt cho người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi (01/08)
Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Công văn 256/TANDTC-PC hướng dẫn thi hành Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội.
Xác định TNHS đối với hành vi buôn thuốc lá điếu nhập lậu (27/07)
Đây là nội dung tại Công văn 154/TANDTC-PC về việc xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa. Theo đó:
2015 Criminal Code coming into force as of January 01, 2018 (12/07)
Resolution No. 41/2017/QH14 on implementation of the 2015 Criminal Code, effect of the 2015 Criminal Code, the 2015 Law on organization of criminal investigation authorities and the Law on temporary detention ...
Quy định mới về Tội hiếp dâm có hiệu lực từ 01/01/2018 (08/07)
Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 , được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017.
Một số điểm mới nổi bật của Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 (07/07)
Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 (sau đây gọi gọn là Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017).
Bộ luật hình sự 2015 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 (06/07)
Nghị quyết 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật hình sự 2015 và về hiệu lực thi hành BLTTHS 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 được thông qua ngày 20 ...
Hướng dẫn giải quyết vụ án buôn bán pháo nổ trong nội địa (02/05)
Vừa qua, TANDTC ban hành Công văn 91/TANDTC-PC hướng dẫn xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa.
177 hành vi buôn lậu, gian lận thương mại lĩnh vực tài chính (08/03)
Đây là nội dung tại Thông tư 07/2017/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 20/2016/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả áp dụng trong lĩnh vực tài chính.
Hướng dẫn xử lý hình sự hành vi buôn bán pháo nổ (20/01)
Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Công văn 06/TANDTC-PC về việc xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ.

TRONG MỤC NÀY »

Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp và cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp và cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị quyết 193/2025/QH15 ngày 19/02/2025 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột ...
Mức chi phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững
Ngày 28/02/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2025/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh ...
Cập nhật Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị
Ngày 28/02/2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 05/2025/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung.
Đơn vị, đối tượng dự thi Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025
Ngày 11/03/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 646/QĐ-BGDĐT về Điều lệ Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025.
Cập nhật Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 04/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.

Xem nhiều nhất

Sửa Nghị định 132 về quản lý thuế doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Ngày 10/02/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2020/NĐ-СР quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
02 công văn hướng dẫn điểm mới về đăng ký thuế theo Thông tư 86/2024/TT-BTC
Vừa qua, ngành Thuế đã có 02 công văn hướng dẫn một số điểm mới về đăng ký thuế theo Thông tư 86/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025 có hiệu lực từ 01/3/2025
Ngày 19/02/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025 , có hiệu lực từ ngày 01/3/2025.
Sửa đổi 04 Nghị định hướng dẫn về đấu thầu
Ngày 06/02/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 17/2025/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu .
Hướng dẫn về quản lý, công bố đơn giá nhân công xây dựng từ 08/3/2025
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 sửa đổi Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông ...
Nguồn kinh phí thực hiện chính sách với CBCCVC khi sắp xếp bộ máy theo Nghị định 178
Ngày 24/01/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 07/2025/TT-BTC hướng dẫn xác định nguồn kinh phí và lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Nghị ...
Sửa quy định về nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động quy hoạch
Ngày 11/02/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 22/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch được sửa đổi theo Nghị định 58/2023/NĐ-CP, trong đó có sửa đổi quy định về nguồn vốn ...

Tin mới

Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp và cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (15/03)
Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp và cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị quyết 193/2025/QH15 ngày 19/02/2025 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột ...
Mức chi phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững (15/03)
Ngày 28/02/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2025/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh ...
Cập nhật Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị (15/03)
Ngày 28/02/2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 05/2025/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung.
Đơn vị, đối tượng dự thi Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025 (14/03)
Ngày 11/03/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 646/QĐ-BGDĐT về Điều lệ Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025.
Cập nhật Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (14/03)
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 04/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.

Các tin khác

[Trở về]

Hướng dẫn xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại TCTD (26/08)
Vừa qua, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) ban hành Công văn 3022/TCTHADS-NV1 hướng dẫn triển khai Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Theo đó:
Tiếp tục thực hiện “tủ sách pháp luật” trong doanh nghiệp (26/08)
Bộ LĐ-TB&XH ban hành Quyết định 1318/QĐ-LĐTBXH về hình thức tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong doanh nghiệp.
Đầu tư 21,2 triệu USD cho dự án về quyền của người khuyết tật (25/08)
Ngày 23/8/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH về phê duyệt đầu tư dự án Thúc đẩy quyền của người khuyết tật tại Việt Nam do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ tài trợ.
Bổ sung đối tượng phải lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc (25/08)
Ngày 18/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính .
Hoàn thiện quy định nhằm chống rửa tiền bằng tiền ảo (25/08)
Ngày 21/8/2017, Thủ tướng ban hành Quyết định 1255/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý các loại tài sản ảo, tiền ảo và tiền điện tử.
Thủ tướng phát động phong trào thi đua vì người nghèo (25/08)
Vừa qua, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 1258/QĐ-TTg về phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 -2020.
Công bố mức chi cho công, viên chức nghiên cứu lập pháp (25/08)
Đây là tin tức đáng chú ý tại Nghị quyết 407a/2017/UBTVQH14 ban hành ngày 11/7/2017 về thí điểm thực hiện chế độ áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp.
Công bố hàng loạt doanh nghiệp bắt đầu thoái vốn nhà nước (25/08)
Vừa qua, Thủ tướng ký ban hành Quyết định 1232/QĐ-TTg về phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020.
Đơn giản hóa TTHC xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” (24/08)
Đây là một trong những nội dung quy định tại Nghị quyết 78/NQ-CP về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó:
Quy định mới về xếp lương ngạch công chức hành chính (24/08)
Thông tư 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2014/TT-BNV và Thông tư 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.
Hỗ trợ chi phí khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn cho bộ đội (24/08)
Đây là quy định nổi bật trong Thông tư 187/2017/TT-BQP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/9/2017.
Những yêu cầu bắt buộc khi đưa hình trẻ em lên báo (24/08)
Thông tư 09/2017/TT-BTTTT quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm.
Đầu tư 5.528.648 USD vốn ODA không hoàn lại cho Bộ Y tế (24/08)
Vừa qua, Thủ tướng ban hành Quyết định 1257/QĐ-TTg về Chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ Y tế.
Sắp tới, cấp mới giấy phép lái xe không cần bản sao chứng minh (24/08)
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết 80/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.
Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho bãi làm thủ tục hải quan (23/08)
Ngày 15/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 84/2017/TT-BTC hướng dẫn chi tiết Nghị định 68/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế và thủ tục hải quan.

Địa chỉ:	17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại:	(028) 3930 3279 (06 lines) _ Fax:: (028) 3930 3009
E-mail:	inf[email protected]

Góp Ý Cho THƯ VIỆN PHÁP LUẬT Mới
Họ & Tên:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Regulations on control of money laundering through sales of virtual currencies under construction

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

NỘI DUNG LIÊN QUAN

TRONG MỤC NÀY »

Xem nhiều nhất