Thông Báo Văn Bản Mới >> Email
03/12/2015 10:38 AM

Hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra

Theo Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN về hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra thì căn cứ để yêu cầu phong tỏa tài khoản như sau:

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
- Đối tượng thanh tra có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bao gồm:

+ Thực hiện hoặc chuẩn bị thực hiện giao dịch chuyển tiền qua tài khoản khác với thông tin không rõ ràng về mục đích, nội dung, người nhận;

+ Có dấu hiệu chuyển dịch quyền sở hữu, sử dụng, cho tặng, thế chấp, cầm cố, hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản;

+ Có hành vi làm sai lệch hồ sơ, sổ sách kế toán.

- Đối tượng thanh tra không thực hiện đúng thời gian giao nộp tiền, tài sản theo quyết định thu hồi tiền, tài sản của cơ quan thanh tra nhà nước hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định phong tỏa phải nêu rõ số tài khoản phong tỏa, mục đích phong tỏa; tên tài khoản bị phong tỏa; phạm vi phong tỏa; số tiền phong tỏa; thời điểm bắt đầu phong tỏa, thời gian phong tỏa; trách nhiệm thực hiện của tổ chức tín dụng và các thông tin khác (nếu có).

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN có hiệu lực từ ngày 10/01/2016.

4,785

07/2015/TTLT-TTCP-NHNN

tin noi bat

TRONG MỤC NÀY »

Xem nhiều nhất

Bình luận
Có 1 lời bình
*
*
*
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

Tin mới
Các tin khác