phòng chống rửa tiền

Sửa đổi việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền
11:36   |   10/06/2025

Dưới đây là bài viết về việc sửa đổi việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền.

Đề xuất sửa đổi bổ sung một số điểm về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
13:20   |   09/05/2025

Dưới đây là bài viết về việc đề xuất sửa đổi bổ sung một số điểm về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền.

Tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2024-2028
19:02   |   11/11/2024

Ngân hàng Nhà nước đã có Chỉ thị về tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2024-2028, dưới đây là nội dung chi tiết.

Toàn bộ văn bản về phòng chống rửa tiền mới nhất 2024
07:09   |   14/02/2024

Xin cho tôi biết toàn bộ văn bản về phòng chống rửa tiền mới nhất 2024? - Huỳnh Lập (Thanh Hóa)

Gửi, rút tiền ngân hàng từ 400 triệu trở lên phải báo cáo NHNN?
09:45   |   29/11/2023

Xin hỏi có phải cá nhân, tổ chức gửi tiền vào ngân hàng hay rút tiền từ ngân hàng từ 400 triệu trở lên thì phải thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước đúng không? - Hoàng Khải (Hà Nội)

Cá nhân chuyển khoản trên 500 triệu phải báo cáo NHNN?
08:55   |   29/11/2023

Xin hỏi có phải theo quy định thì cá nhân chuyển khoản trên 500 triệu đồng thì phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo với Ngân hàng Nhà nước đúng không? – Kim Hoàng (TPHCM)

Quy định về giao dịch chuyển tiền điện tử phải báo cáo NHNN
14:15   |   23/11/2023

Xin hỏi quy định của pháp luật hiện nay về giao dịch chuyển tiền điện tử nhằm chống rửa tiền phải báo cáo ngân hàng nhà nước? - Bích Thủy (An Giang)

07 mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền
10:30   |   03/08/2023

Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền gồm những mẫu nào? Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ như thế nào? – Tiến Thành (Bình Phước)

Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền
14:30   |   02/08/2023

Cho hỏi chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền được quy định thế nào? Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản như thế nào? - Bích Ngọc (Yên Bái)

Thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử trong phòng chống rửa tiền là bao lâu?
10:30   |   02/08/2023

Tôi muốn biết thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử trong phòng chống rửa tiền được quy định như thế nào? – Hùng Lâm (Tây Ninh)

Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền
09:04   |   02/08/2023

Cho tôi hỏi chuyển khoản tiền từ bao nhiêu trở lên thì phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền? - Hồng Phương (Cần Thơ)

Tăng mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo NHNN lên 400 triệu từ 01/12/2023
16:46   |   28/04/2023

Ngày 27/4/2023, Thủ tướng ban hành Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

Các biện pháp tạm thời trong phòng chống rửa tiền
15:29   |   14/04/2023

Biện pháp tạm thời trong phòng chống rửa tiền gồm những biện pháp nào? Nguyên tắc phòng chống rửa tiền được quy định như thế nào? – Thu Hoài (Thái Bình)

Cản trở việc cung cấp thông tin trong công tác phòng chống rửa tiền bị xử lý thế nào?
16:10   |   07/03/2023

Cho tôi hỏi hành vi cản trở việc cung cấp thông tin trong công tác phòng chống rửa tiền bị xử lý thế nào? – Thảo Nguyên (Hải Phòng)

Nội dung xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
19:00   |   02/12/2022

Xin hỏi về nội dung xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? - Quốc Thiên (Cần Thơ)