phòng chống rửa tiền

Tổng hợp văn bản về phòng, chống rửa tiền
15:54   |   26/03/2022

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý khách hàng tổng hợp văn bản liên quan đến phòng, chống rửa tiền.

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo
13:56   |   14/11/2014

Từ ngày 26/12/2014, khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử có mức giá trị sau đây thì tổ chức tài chính được phép thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước, quốc tế phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền:

Thế nào là rửa tiền?
09:31   |   05/01/2012

Theo Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Công an: Rửa tiền là tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác liên quan đến tiền, tài sản nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản là việc thực hiện, hỗ trợ thực hiện hoặc thông qua người khác để thực hiện, hỗ trợ.

Ai là cá nhân có ảnh hưởng chính trị?
09:44   |   15/12/2011

TT - Đây là nội dung trong dự án Luật phòng chống rửa tiền được tranh luận sôi nổi tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 14-12.